Anul trecut, Antifrauda și Inspecția Fiscală, ambele parte a ANAF, au redactat sute de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciilor estimată la peste 1 miliard de lei.
Cinci persoane și o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală și spălarea banilor, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 10 milioane de euro.
O societate comercială și doi foști administratori în fapt ai unor firme au fost trimiși în judecată de DNA pentru peste 1.000 de fapte de evaziune fiscală, respectiv complicitate la acestea. Administratorul primei societăți, care între timp a murit, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, unele emise de ceilalți doi inculpați, pe baza cărora firma nu a plătit taxe și impozite de peste 27 de milioane de lei.
Zece persoane și 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, după ce s-ar fi sustras de la plata unor obligații fiscale. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu peste 100 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpați este acuzat că, fiind administratorul unei firme și având sprijinul celeilalte persoane, nu a înregistrat operațiuni comerciale cu fructe și legume, dar și că a înregistrat cheltuieli nereale.
Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.
Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.
Omul de afaceri Eduard Martin, asociat și administrator al Polaris M Holding SRL, a fost reținut de procurorii DNA pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, el fiind acuzat că a înregistrat cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligațiilor societății respective către bugetul de stat, transferând totodată din firmă sume importante de bani, în acest mod prejudiciind bugetul de stat cu peste 30 de milioane de lei.
Un om de afaceri din județul Timiș, cunoscut ca ”Regele porumbului”, a fost trimis în judecată de DNA pentru evaziune din comerț cu cereale, împreună cu alte opt persoane, într-un dosar în care prejudiciul adus bugetului de stat este de aproape 11 milioane de lei. Acesta este acuzat că a constituit un grup infracțional care a avut ca ”scop comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală care priveau, în principal, eludarea plății, către bugetul de stat, a TVA aferentă operațiunilor comerciale”.
Compania Euroavipo ar fi înregistrat de la furnizori artificiali, în aproape doi ani, facturi în avans de 400 de milioane de euro, sumă ce poate fi comparată cu ratele de capital pe care România le-a plătit FMI în perioada 2012-2015 sau cu împrumutul contractat de România de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 2011. Alături de Euroavipo, firmele Murfatlar România și Bartenders Distilleries au înregistrat operațiuni fictive pentru a nu plăti obligațiile fiscale restante, în special accize, potrivit unor documente din dosarul în care au fost reținute zece persoane, pentru evaziune fiscală prin firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice.
George Ivănescu, acționar la firma Murfatlar, și alte nouă persoane, printre care și trei șefi de la ANAF, ANV și Ministerul Finanțelor, au fost reținuți, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală prin patru firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, în care prejudiciul este de aproape 600 de milioane de lei, a anunțat Direcția Națională Anticorupție.
"Regele Puiului" din România, cetățeanul francez de origine libaneză Rami Ghaziri, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, în care este acuzat de procurorii DNA de o evaziune fiscală de 107,15 milioane de lei.
DNA aduce noi acuzații conducerii Apa Nova: pe lângă majorarea tarifelor prin mituirea consilierilor locali, directorii companiei au înregistrat și facturi fictive în contabilitate, pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului, de peste 5,5 milioane euro.